Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасcкий принял участие в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
На заседании обсуждалось состояние дел в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (2015 — I квартал 2016 года). В частности, рассмотрены вопросы относительно:
результатов работы Госфинмониторинга по проведению финансовых расследований, а также борьбы с финансированием терроризма и сепаратизма;
национальной оценки рисков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма;
международного и межведомственного сотрудничества;
законодательных инициатив Госфинмониторинга в сфере финансового мониторинга.
На фото Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасcкий.
Отдельно, уделено внимание дальнейшим перспективам сотрудничества Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и Госфинмониторинга в контексте усовершенствования национального законодательства.
