Диамантбанк хочет бороться с мошенничеством не только в своем финучреждении. Диамантбанк присоединился к международной системе обмена информацией о мошенничестве с платежными картами и денежными переводами Exchange-OnLine.
Напомним, система Exchange-OnLine направлена на обмен информацией о мошенничестве с платежными картами и денежными переводами в системах дистанционного обслуживания клиентов.
Ее участниками являются 69 украинских, 30 российских банков, крупнейший банк Молдовы Victoriabank, казахский Цеснабанк и российская компания БПЦ, выполняющая интеграционные проекты в сфере электронных платежей и розничного банковского бизнеса.
В системе участники обмениваются информацией о мошенничестве с платежными картами, в том числе с использованием банкоматов и эквайринговых устройств, программного обеспечения, данными о махинациях со счетами клиентов с использованием систем дистанционного обслуживания клиентов, сведениями о махинациях в розничном кредитовании и фиктивном предпринимательстве.
Диамантбанк зарегистрирован Нацбанком Украины в ноябре 1993 года. Крупнейшими акционерами банка на 1 апреля 2014 года являлись Давид Жвания (23,81%), ООО «Техно-Инвест» (24,8%), ООО «Промышленно-финансовая компания «Энергоинвест» (21,92%), ООО «Интер-Вент» (24,8%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов (4,791 млрд грн) Диамантбанк занимал 42-е место среди 181 украинского банка.
